印度所得税部门发现，在截至 2023 年 3 月的一年中进行加密货币交易的 645,000 人中，向纳税申报表报告相关交易的人数不足 25%，据路透社援引的政府文件显示。这一发现凸显了印度交易者在加密货币税务合规方面存在的重大漏洞。政府估计，截至 5 月底，印度约有 3900 万人持有价值超过 21 亿美元的加密货币，但离岸交易所、私人钱包和点对点交易仍使印度加密货币税务的监控和执行更加困难。
调查结果凸显了追踪加密货币税务申报所面临的持续挑战，因为印度交易者中仍有相当一部分未遵守税务披露要求。官员承认，加密货币交易的去中心化特性——尤其是通过离岸平台或私人钱包进行的交易——使税务部门难以识别交易并执行合规要求。
政府估计显示加密货币持有量与纳税申报之间存在巨大差距根据政府文件，官员估计，截至 5 月底，印度约有 3900 万人持有价值超过 21 亿美元的加密货币资产。然而，在积极进行交易的人群中，只有一小部分——被追踪的 645,000 名交易者中不足四分之一——在截至 2023 年 3 月的年度纳税申报表中报告了其加密货币交易。这一差距表明，大多数加密货币交易者可能没有履行计算和申报加密货币税款的义务。
印度储备银行的政策立场印度储备银行在 7 月 3 日发布的加密货币政策建议中表示，“禁止仍是一项得到认可的政策选项。”该央行近期还建议将银行和金融机构与加密货币及私人发行的稳定币隔离开来，反映出监管部门对该行业持续存在的担忧。
执法挑战与收入影响税务部门的调查结果使印度围绕加密货币的讨论超越了金融稳定问题，进一步涉及离岸交易活动和潜在的税收收入损失。中央直接税委员会尚未回应置评请求。官员指出，跨境交易以及通过私人渠道进行交易十分便利，使全面监控和执法相较于传统金融资产面临更大的挑战。
印度发现的这些挑战与国际上观察到的情况相似。例如，以色列推出了一项自愿加密货币税务披露计划，据报道仅收到 289 份申请，尽管当局预计将额外征收 20 亿至 30 亿以色列谢克尔的税收。这表明，加密货币领域的税务合规漏洞是一个全球性问题。
常见问题对于未申报的交易者，印度加密货币税如何计算？
所得税部门依据纳税人申报的交易计算加密货币税。当交易者未披露加密货币持有量或交易活动时，就无法准确申报资本利得、质押奖励或其他应税事项。根据印度税法，产生收益的加密货币转让须纳税，通常适用 30% 的税率，具体还可能涉及附加税等。
在印度申报加密货币税时，ITR 的截止日期是什么时候？
印度纳税人必须在每个财政年度规定的截止日期前提交所得税申报表（ITR）。纳税人可通过新增的附表 VDA（虚拟数字资产）申报加密货币交易。在截至 2023 年 3 月的一年中进行加密货币交易并从此类交易中获得收入的纳税人，必须在其 ITR 中申报这些收益。
为什么离岸交易所和点对点交易难以追踪印度的加密货币税？
离岸交易所和点对点交易在印度税务机关及银行体系的直接监管范围之外运营。由于这些平台不会实时向印度税务机关报告交易数据，且私人钱包不会留下机构记录，所得税部门在识别不合规交易者和执行纳税要求方面面临重大障碍。
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